Poliția Română a colaborat cu FBI și Europol pentru a destructura o rețea infracțională care, din 2022, a clonat carduri bancare emise în cadrul unor programe de asistență socială din SUA. Membrii grupării au furat bani din conturile beneficiarilor, profitând de o breșă în sistemul de securitate.
Percheziții domiciliare. FOTO: arhivă
„Ieri, 12 februarie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au pus în executare 24 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Mureș și Brașov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și spălare a banilor”, menționează Poliția Română într-un comunicat de presă.
Investigațiile au arătat că, în ianuarie 2022, trei persoane au pus bazele unei organizații criminale specializate în fraude informatice și falsificarea instrumentelor de plată electronică. Alți membri ai grupării, coordonați de doi lideri, au expediat în SUA dispozitive de skimming pentru a copia datele cardurilor.
„Ulterior, la grupul infracțional ar fi aderat și alți membri, care ar fi acționat, în perioada 2022 – 2023, atât pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cât și în România.
Astfel, o parte dintre persoanele cercetate în cauză s-ar fi deplasat în Statele Unite ale Americii și, prin utilizarea unor dispozitive amplasate la bancomate, ar fi copiat datele de pe carduri bancare, ar fi clonat respectivele carduri și, ulterior, ar fi efectuat retrageri frauduloase de bani”, spun autoritățile.
Ancheta, desfășurată cu sprijinul FBI și Europol, a inclus două comisii rogatorii în SUA, de unde autoritățile americane au furnizat date și documente esențiale pentru caz.
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit echipamente artizanale de clonare a cardurilor, componente electronice, înscrisuri, telefoane mobile, medii de stocare, laptopuri, sume de bani în lei și euro, șase autoturisme și alte probe relevante.
DIICOT a reținut 14 suspecți pentru 24 de ore, iar Tribunalul Brașov a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a 11 dintre aceștia pentru 30 de zile. Celelalte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar.