Laura Vicol, soția principalului acționar de la Nordis, a cheltuit în doar două zile, în Dubai, 454.000 de lei pe diverse obiecte de lux de la celebrele case Hermes, Gucci, Chanel și Loro Piana, din banii primiți în conturile Nordis Management. Nu mai puțin de 45 de tranzacții cu cardul la diverși comercianți ar fi efectuat Vicol în scurta excursie în Emiratele Arabe Unite, arată procurorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă a acesteia.
Laura Vicol făcea cumpărături de lux din banii clienților Nordis FOTO Inquam Photos/George Călin
Mai exact, pe 6 ianuarie 2021, Laura Vicol a încasat suma totală de 200.000 de lei de la o anume Ivan Maria, prin 5 operațiuni, și de la Nordis Management, suma de 90.000 de lei. În aceeași zi, Laura Vicol a făcut plăți de 200.000 de lei cu cardul către Cartier Monaco, Gucci Doha, Louis Vuitton Monaco, Hermes Monaco și Loro Piana Monaco. Practic, banii clienților au fost cheltuiți pe articole de lux, spun anchetatorii în documentul citat.
Și mai mult, procurorii subliniază că inclusiv după ce Nordis a intrat în insolvență, Vladimir Ciorbă a insistat să păstreze un apartament din Monaco care fusese plătit tot din fondurile Nordis.
Scurtă caracterizare a Laurei Vicol
Laura Vicol „nu a ezitat, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor, dând un plus de gravitate faptelor”, scrie în referat. Laura Vicol manifesta doar ”dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt”.
Conform anchetatorilor, Laura Vicol i-a sprijinit în mod repetat pe Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și spălare de bani prin încasarea de sume de bani, peste 49 de milioane de lei, direct sau indirect, prin intermediari, în conturile personale și în conturile societăților la care avea calitatea de asociat, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, avans salarii, facturi, dividende), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani.
La dosar, anchetatorii au atașat și stenograme ale unor discuții între cei implicați în afacerea Nordis.
Între altele, două persoane au fost înregistrate când discutau despre revânzarea unui apartament și despre împărțirea unor sume mari de bani.
OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…
ZAHARIA MIHAELA: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…
OANA OPREA: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!
ZAHARIA MIHAELA: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?
OANA OPREA: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
ZAHARIA MIHAELA: Mă, dar atât de mulți?
OANA OPREA: Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…
Laura Vicol: „Ne-au distrus, ne-au făcut praf”
Într-o altă conversație interceptată de către anchetatori, Laura Vicol îi spune unei femei că ar fi fost făcut praf pentru o campanie electorală.
DOAMNĂ: Am văzut emisiunea, mi-a plăcut
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Ți-a plăcut?
DOAMNĂ: Da, mi-a plăcut
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da, păi trebuie să încep să ies să vorbesc, că oricum în lunile alea, oricum nu mă credea nimeni și așa și acum tot îmi mai iau carne în frigider dar măcar nu-mi mai iau masiv.
DOAMNĂ: E oricum… îți dai seama că trebuie să cari, tot ce se asociază că așa este…
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da măi, păi nu, dar nu e în regulă, am postat inclusiv în pagina mea de Facebook, a ieșit aia de la aia de insolvență care se ocupă de firma lu bărbată-miu, adică pe noi ne-au nenorocit pe amândoi și pe mine și pe bărbată-miu, ne-au distrus, ne-au făcut praf
DOAMNĂ: … seama
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Da, pentru o campanie electorală, da adevărul oricum iese la iveală, ideea este că ne-a luat imaginea, demnitatea, ne-a luat reputația, ne-a luat bani și joi am aflat, mi-a zis o amică bună de-a mea care lucreaă undeva că să mă pregătesc că vor să-l ia pe ăsta din casă, la fel cu scandalul cu nu știu ce ca să se decredibilizeze și indiferent ce spunem să nu mai fim crezuți.
Pe 31 ianuarie a.c., într-o discuție telefonică cu un anume Dan Moraru, Laura Vicol îi spune acestuia că i s-a comunicat că vor urma percheziții ale anchetatorilor.
DAN MORARU: Da eu nu-l cunosc pe soțul dumneavoastră, dar are cum să zci, din ce-am văzut eu…
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Domnule nu-i hoț…
DAN MORARU: … n-are nicio frică, n-are nicio frică.
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: N-are nimic, el nu are… dar el merge cu capul drept înainte, cum să vă spun…
DAN MORARU: Da
VICOL CIORBĂ LAURA CĂTĂLINA: Că ne trezim la șase dimineața în fiecare dimineață de când ne-au anunțat că vin de la DIICOT să-l ia din casă, asta e cu totul altceva.
Procurorii DIICOT au cerut marți 4 februarie arestarea pentru 30 de zile pentru Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și a alți 9 inculpați în dosarul Nordis.
Conform procurorilor, delapidarea din banii clienților se ridică la aproximativ 200 milioane euro.
Procurorii DIICOT acuză constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților.
DIICOT a făcut luni 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis și au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), conform unui comunicat al instituției.
Acuzațiile sunt următoarele: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Printre cei reținuți se numără Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, Poștoaca Gheorghe, Ivan George Marian, Postoacă Nicolae Cristian, Oprea Oana Claudia, Saitos Bogdan Adalbe, iar Penciuc Daniel Ovidiu și Mihai Alexandru au primit control judiciar.